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      2021中信银行信用卡中心反洗钱管理岗社会招聘公告

      来源:银行考试网 日期:2021-01-13 11:11 评论量:0次 阅读量:211次 收藏
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      招聘职位:反洗钱管理岗(007087)

      工作地点:深圳市

      发布时间:2021-01-13

      招聘类型:社会招聘

      职位类别:合规类

      所属公司:合规部

      招聘对象:全职

      工作年限:5年

      薪酬:面议

      学历:大学本科

      招聘人数:若干

      工作职责:

      1.负责对可疑交易开展人工监测分析及后续跟踪处理、大额交易补录、可疑交易尽职调查、员工可疑交易监测及卡组织洗钱风险预警处理工作;

      2.负责开展客户身份持续与重新识别及尽职调查工作,完成客户洗钱风险评估,建立“事前、事中、事后”客户洗钱风险信息共享机制,发布洗钱风险提示;

      3.负责开展业务、产品反洗钱审核、洗钱风险评估及反洗钱授权管理工作,判断业务开展中涉及的反洗钱问题,提示风险并指导业务部门建立有效措施规避相关风险,并持续完善业务、产品洗钱风险评估作业流程;

      4.负责持续完善卡中心反洗钱组织架构,健全内部控制制度体系,组织反洗钱宣传和培训工作,对接监管、同业的协调和沟通,制定并组织实施反洗钱工作计划,报告重要风险问题;

      5.负责牵头开展反洗钱监管检查迎检、反洗钱内部检查及反洗钱内外部检查发现问题整改问责的工作,建立完善反洗钱绩效考核机制;

      6.负责反洗钱相关信息系统需求编制、建设及日常运维,建立反洗钱数据标准,检查核验新业务、新产品数据是否纳入反洗钱数据报送范围,为反洗钱数据合规报送提供技术支持;

      7.负责可疑交易监测规则库、模型库的研发、优化与系统规则设置管理;

      8.负责反洗钱名单监控管理工作,持续优化名单监控处理业务流程,组织开展卡中心涉恐排查、名单历史回溯检查等工作;

      9.完成领导交办的其他工作。

      任职资格:

      1.三年以上金融相关行业从业经验;

      2.具有较高的文字写作水平和统计分析能力;

      3.具有较强的人际沟通能力、计划组织能力和分析判断能力,良好的书面表达能力、语言表达能力,并能熟练操作Excel、PowerPoint等办公软件;

      4.熟悉监管部门各项反洗钱政策制度要求。

      其他要求

      1.熟悉海外制裁政策优先;

      2.具有英文工作能力优先;

      3.具有大数据处理、分析及模型开发工作经验者优先

      4.持有人民银行反洗钱资格证、CAMS等专业证书者优先。

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